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据中国财经网报道,四川大墨投资管理有限企业(以下简称“四川大墨”)董事长张茜日前被长春警察跨省带走,张茜涉案长春某企业涉案金额5000多万元。 天眼调查显示,张茜相关企业23家,是4家企业的法定代表人,还在13家公司担任股东 张茜拥有所有跨界控股有限公司0.09%的股份,p2p平台的借贷宝是这家企业开发的。 本人作为优秀的女性公司家也被选为“魅力女川商” 而且据公开新闻报道,张茜是国家注册资产管理师、财富管理师、基金管理者,曾经在HP中国、日本某知名证券公司工作过 2005年在香港设立投资办公室,有15年以上投资管理经验,是多个基金的基础出资人和管理者 年4月28日,成都成立了四川大墨水投资管理有限企业 但是,这种“业界老手”“笼罩着很多光环”的张茜,早就有了案底。 年5月31日,证监会依法对6起案件进行了行政处罚 其中,四川大墨投资管理有限企业虚假备案消息,挪用基金财产向四川证监局罚款6万元,理事长张茜罚款3万元。 根据处罚新闻,大墨九信资产定向增发股权投资专项基金(以下简称“大墨九信”)是四川大墨于年2月设立的私募股权分类基金,四川大墨是大墨九信基金管理者 四川大墨伪造金额100万元、500万元、18万元的银行支付证明书,分别作为张茜、王某东、王某梅等全额支付出资额的依据,完成了大墨九信的备案申请 大墨九信共募集492万元资金,募集资金存放在两个银行账户 四川大墨作为大墨九信基金管理者,不按照大墨九信基金合同约定的投资目标管理基金财产,为他挪用基金财产,共计挪用基金财产392万元。 对此,四川证监局命令四川大墨改正,给予警告,决定并处6万元罚款。 向董事长张茜、总经理杜永登及合规部负责人阳洋、财务部负责人警告红梅,共罚款9万元。 根据天眼检查,四川大墨天眼风险被判断为中等,风险总量为143瓶 其中,因未按时履行法律义务而被法院强制执行等自身风险较高的第58条、股票冻结等周边风险较高的第26条、因发生主要人员变更等警告而第59条 张茜本人的风险提示竟然达到了4500多条,其中由于没有按时履行法律义务,被法院强制执行等周边高风险4273条 根据中基协民间募捐管理者的公示,四川大墨没有按要求进行产品更新或重大几个事项的更新,因此累计2次以上被定位为异常机构,于年6月25日,采取了向四川省证监局发送警告书的行政监督管理措施 这次,被长春警察跨省通报了长春一企业,张茜通过夸大自己的资产、过桥虚假、承诺高额回报等多种手段,骗取了该企业5300万元。 而且,资金没有被用于约定的用途,擅自为他挪用,涉案资金至今下落不明 从挪用提交虚假备案的新闻、基金财产、伪造银行证书到做出风险判断,被定位为异常机构,直到被列入失信者名单,张茜和相关企业已经成为许多投资者的特别关心和许多中小客户的 张茜这次被长春警察跨省带走了,显然不能用罚款和警告来处理 不禁疑惑:张茜和相关企业的问题严重吗? 面条怎么样? 我们可以擦亮眼睛……来源:中国财经网

来源:卢萨社中文网

标题:时讯:四川大墨董事长张茜被长春警方跨省带走

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